Arrestation d’un homme d’affaires israélien à Casablanca
Un homme d’affaires israélien de premier plan a été arrêté à l’aéroport de Casablanca, au Maroc, suite à un mandat d’arrêt international émis par l’Allemagne. Il est soupçonné d’être impliqué dans une vaste escroquerie sur le marché des changes (forex), ayant causé des pertes de plusieurs dizaines de millions d’euros à des milliers de citoyens allemands.
Arrestation surprise à l’arrivée
L’identité de l’homme d’affaires, qui revenait d’un séjour familial à Dubaï avec ses deux jeunes enfants, n’a pas été divulguée. À son arrivée à l’aéroport, il a été interpellé par les autorités marocaines, agissant sur la base d’un mandat d’arrêt international délivré par Interpol. Selon des sources marocaines citées par le site Mako, il a été surpris en découvrant le mandat en question. Les autorités allemandes investigaient son dossier depuis plusieurs années et attendaient son départ de Dubaï pour finaliser l’affaire.
Ses enfants ont été confiés à un proche pendant que l’homme était transféré à Rabat pour des interrogatoires.
Détails de l’escroquerie alléguée
L’homme d’affaires est accusé d’avoir loué, il y a environ trois ans, de vastes bureaux en Israël et dans plusieurs villes d’Europe de l’Est. Il aurait alors employé de nombreux travailleurs, se présentant comme propriétaires de sociétés d’investissement sur le marché boursier, dans le but de tromper des investisseurs allemands désireux de placer leur argent.
Ces investisseurs ont par la suite découvert, avec horreur, qu’ils avaient tout perdu. La cellule Lahav 433 en Israël a ouvert une enquête contre lui, demandant à plusieurs reprises la saisie de ses biens, estimés à plusieurs dizaines de millions de shekels, incluant une villa à Hertzelia d’une valeur d’environ 25 millions de shekels. Pourtant, les autorités israéliennes n’ont pas pu corroborer les accusations avec des preuves suffisantes pour porter des charges formelles.
En revanche, les enquêtes menées par les autorités allemandes ont permis de rassembler des preuves qui l’incriminent dans l’une des plus grandes fraudes sur le marché du forex en Allemagne.
