أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

الاشتباه بتورّط الأستاذ والحقوقي المعطي منجب في عمليات غسيل أموال

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأربعاء 7 أكتوبر، أن البحث التمهيدي الجاري مع السيد المعطي منجب وبعض…

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأربعاء 7 أكتوبر، أن البحث التمهيدي الجاري مع السيد المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالةٍ توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.

وأوضح وكيل الملك في بلاغ له، أن النيابة العامة توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية بإحالةٍ تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية، التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته.

وأضاف الوكيل أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تمت طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، وتندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.

وأشار إلى أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر.

كما كُلّفت بكشف مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى تُعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.

وشدّد وكيل الملك على أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: